警惕IBCoin!诈骗犯在台湾被捕

发布时间:2019-02-01 13:00 作者:bt110

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警惕IBCoin!加密货币诈骗犯在台湾被捕

台湾台北市共逮捕15名涉嫌诈骗加密货币者,罪名是诈骗30多名不知情投资者近2.5亿新台币(合800万美元)。

在新闻发布会上,刑事调查局局长李志勋表示,在1月9日和1月17日的两次搜捕行动中,包括林某在内的犯罪嫌疑人被抓获。在突击搜查中,CIB人员还缴获了202万新台币(合7万美元)现金、三辆汽车,以及有关欺诈程序的书面指引。

CIB负责人表示,犯罪嫌疑人涉嫌通过推广IBCoin欺骗受害者。IBCoin是一种ERC20代币,旨在为成人娱乐业提供一种支付方式。据报道,林在2017年通过他在中国的关系以每个1.5元新台币(合0.05美元)的价格购买了IBCoin。然后,他要求手下以每个新台币50元至100元(合1.63美元至3.27美元)的价格卖给受害者,并承诺高额回报。

李志勋说:“这群骗子经常在Facebook上假装炫耀自己的收入,发布奢华生活方式和豪车的照片,以诱使他们购买更多IBCoin。但是没有一个受害者报告说看到任何回报。这种虚拟货币是无用的,没有真正的价值,而且目前还没有知名公司买卖ibcoin。”

根据CIB的说法,这15名嫌疑人被控欺诈,案件已经移交给台北地区检察官办公室。

2018年11月,台湾最高立法机关立法院通过了《反洗钱控制法》和《反恐融资防治法》修正案,赋予台湾金融监督管理委员会(FSC)禁止匿名加密货币交易的权力。根据新规定,加密货币公司将被要求实施一个要求用户注册真实姓名的系统。

政府当时表示:“如果他们不这样做,银行可以拒绝匿名虚拟货币交易,如果他们认为可疑,可以向FSC报告。”

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标签: IBCoin

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