印度警方逮捕涉嫌1400万美元加密诈骗的嫌疑人

发布时间:2019-02-20 11:53 作者:BT110

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       据印度当地媒体《印度时报》2月17日报道,印度孟买的执法部门日前曝光了一起据称涉及10亿卢比(近1700万美元)加密货币诈骗案的团伙。

  据报道,该案件导致该国一些用户的账户被冻结,有四人被逮捕 — Sanjay Sontakke、Rajnikant Kumavat、Alpesh Barodia 和Kirankumar Panchsara。据《印度时报》报道,警方还在寻找第五名嫌疑人Ashok Goyal。

  导致四人被捕的起诉书是由印度城市苏拉特(Surat)的一名居民提出的,他指控嫌疑人诈骗了他1020万卢比(约合14.5万美元)。

  文章援引警察督察Sunil Jadhav对该计划的解释称:

  被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦的其他地方举行了会议,并承诺在两个月内将得到投资款翻一倍的收益,以此吸引人们投资。起初,该团伙向部分投资者返回了收益,以吸引更多的人加入,以达到其非法集资的目的。

  据报道,该组织一年前推出了一种名为“Cashcoin”的加密货币,然后将其出售给投资者,承诺将投资翻倍。

  当地执法部门为嫌疑人登记的犯罪行为是欺诈、背信和共谋犯罪。

  被告的律师声称他们是无辜的,被错误地逮捕了。

  上个月,印度警方还逮捕了一个组织的一名同伙,该组织被控实施了一项涉及50亿卢比(约合7160万美元)的加密货币骗局。

  加密货币分析公司Chainalysis今年1月发布的一份报告显示,2018年通过欺诈手段窃取的以太币(ETH)价值达到3600万美元,比2017年翻了一番还多。


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标签: 加密货币诈骗

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