新加坡居民遭遇比特币骗局损失7.8万元 教你四步识别金融科技诈骗

发布时间:2018-12-06 14:53 作者:bt110

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自2009年中本聪推出比特币之后,全世界范围内掀起数字货币的投资热潮,一些基金,机构相继入场,造就了加密货币近十年的黄金发展期。比特币骗局也在这近时间内花样百出,除了推特诈骗,邮件诈骗外,近期更是爆出广告诈骗。

据coincryptorama报道,今年9月至11月期间,在线广告使用虚假信息促进比特币投资,涉及的投资诈骗损失约7.8万美元。警方周三(12月5日)表示,这些在线广告的投资骗局旨在针对新加坡居民。

11月初,硅谷钢铁侠埃隆马斯克推特账户被黑客冒名顶替后,宣传比特币骗局,尽管推特官方和被盗账号及时处理,但仍有不少推特账号往骗子的地址转入比特币,受骗金额超过几百万美元。

据比特110了解,在国外,黑客主要有下面几种作案手法,入侵推特后要么推销加密货币赠品骗局,要么直接要求粉丝向其发送数字货币,或者将账户名称更改为名人的高仿号来行骗。

国内对于数字货币市场的监管越来越严格,去年开始,国家互联网金融风险专项整治工作领导小组就已出手清理整顿1C0(首次代币发行)和虚拟货币交易场所,及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

经过清理整顿,境内虚拟货币交易转入地下,并出现了以1C0、IFO(首次分叉发行)、IEO(首次交易发行)等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO(首次矿机发行)方式进行虚拟货币炒作的现象。

投资者如何辨别数字货币骗局或者金融科技诈骗呢?

一、学习权威机构的文件

如人民银行、公安机关等权威机构发布的文件,积极研读学习官方组织发布的有关内容,注意官方对此类事件的公开态度和处理办法。

二、寻求行业专家鉴定

投资者可通过行业内的专业人士去了解相关信息,作为参考,“其中,要注意不要被伪专家误导,要注意看这些专家都做过些什么成果,跨出他们熟悉的领域他们就不是专家了,以此来辨别是否为伪专家”。

三、实验性投资确保安全性

适当进行实验性投资,跟踪了解平台和产品,通过一定时间周期检验和判别它们的工作到底是真正的商业运作,还是骗局的包装;

四、对于宣传材料提高警惕

要对其宣传材料进行深入求证和核实,凡是有虚假宣传的活动,或虚高收益的承诺,往往是骗局的前奏。


比特110提醒广大消费者和投资者,应增强风险防范意识,不要盲目跟风炒作,如发现各类1C0变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展1C0及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向有关监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。


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标签: 比特币骗局

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