英国金管局敦促银行采取强有力的安全措施,防止“高风险”加密货币业务

发布时间:2018-06-13 18:52 作者:海外币圈

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强大的KYC协议

FCA鼓励银行更透彻地了解其客户的KYC情况。 金融监测机构敦促银行应特别关注那些从市场获得可观收入的客户,他们说:

“如果您向这些从加密货币相关活动获取重要业务或客观收入的客户提供银行服务时,则可能需要加强对这些客户及其活动的审查。”


银行也被鼓励确认参与市场活动的客户的财富来源。 FCA承认,应用现有的“追踪资金”手段可能难以应用于加密资产。


然而,该机构坚持认为,对客户的财富来源采用其他证据测试来说,困难并不是理由。


适用于加密货币客户的尽职调查

FCA关注的另一个领域是加密货币交易匿名性带来的风险。


许多批评者指出,这种匿名性被犯罪分子用来掩盖其罪恶活动的手段。 金融监管机构敦促银行“采取合理和适度的措施”,以减少其服务被用于促进逃税,洗钱和恐怖主义融资的可能性。


FCA的信函也解决了州立发行的加密货币问题。


据该机构称,这种加密资产主要用于规避国际金融制裁 - 例如委内瑞拉石油公司。 FCA认为,以这种数字货币进行交易应该构成一面红旗。 银行和其他利益相关方应进一步调查这些红旗。


然而,金融监督机构承认,并非所有的加密货币相关活动从本质上来说都是犯罪:


“虚拟资产被用于许多非犯罪动机。 其中包括将其作为高风险投资工具或作为资助创新技术发展的手段。”

这不是FCA第一次在英国发布与加密货币有关的声明。4月份,该机构宣布加密货币交易如同期权和期货合约等均属金融产品相关,可能需要被授权及监管。


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